上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2017 年 7 月 19 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
的方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董
事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日
刊登在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十次
会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2017年7月27日
