艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议于 2017 年 7 月 11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并
于 2017 年 7 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应
到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监
事费敏怡女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并形成如下决议:
（一）审议通过《关于选举俞秀丽女士为监事会主席的议案》
鉴于孔羽已辞去艾艾精工监事及监事会主席的职务，且经过 2017 年第二次
临时股东大会选举，俞秀丽当选艾艾精工第二届监事会监事，依据《公司法》、
《公司章程》规定，现提名俞秀丽为公司第二届监事会主席候选人。任职期限自
监事会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。俞秀丽简历介绍如下：
俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，中专学历。
1994 年 9 月至 1996 年 6 月，就读于上海市司法学校；1996 年 10 月至 1999 年 8
月，任职上海市华联超市；2001 年 9 月至 2003 年 1 月，任职上海黑牡丹美容美
发学校，2004 年 3 月至 2012 年 9 月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，
2012 年 9 月迄今任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司经营部经理。
2017 年 7 月 26 日起任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司股东代表
监事。
表决情况：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会
2017年7月27日
