惠而浦(中国)股份有限公司
2017年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临
时董事会(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
(二) 本次会议通知和材料于2017年7月24日以电子邮件发出。所有董事同
意豁免提前五个工作日书面通知的要求。
(三) 本次会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开。
(四) 本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。
(五) 本次会议由公司董事长金友华先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1、11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于重大会计差错更正的
议案》,同意:
(1) 同意作出《关于重大会计差错更正的提示性公告》;
(2) 授权公司CFO(冯曙明先生)负责组织开展进一步调查。调查结果应向
董事会审计委员会汇报,并提交董事会审议。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2017年7月27日