惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临
时董事会（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
(二) 本次会议通知和材料于2017年7月24日以电子邮件发出。所有董事同
意豁免提前五个工作日书面通知的要求。
(三) 本次会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开。
(四) 本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。
(五) 本次会议由公司董事长金友华先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大会计差错更正的
议案》，同意：
(1) 同意作出《关于重大会计差错更正的提示性公告》；
(2) 授权公司CFO（冯曙明先生）负责组织开展进一步调查。调查结果应向
董事会审计委员会汇报，并提交董事会审议。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2017年7月27日
