广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于2017年7月24日以电话方式送达各监事，会议于2017年7月25日在公司
会议室以通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监
事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全
体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致
通过了以下决议：
二、监事会审议情况
1、 审议通过《关于修订公司非公开发行股票发行数量的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丰林
集团非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过《关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期的议案》；
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过《关于<广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丰林
集团非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影
响及公司拟采取措施的议案》
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《丰林集团关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回
报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》（公告编号：2017-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2017 年 7 月 26 日
