浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(下称“公司”或“巨龙管业”)第三届董事会
第二十六次会议通知于2017年7月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达
公司全体董事,并于2017年7月25日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开,
会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。
会议逐项审议通过并形成以下决议:
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的议案》
本议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)登载的《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的公告》。
表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司董事长吕仁高先生申请辞去公司董事长职务,公司董事会同意选举
王双义先生担任公司董事长。
表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
鉴于吕成杰先生申请辞去公司总经理职务,经公司提名委员会提名,公司董
事会同意聘任王双义先生担任公司总经理(简历详见附件)。
鉴于郑亮先生申请辞去公司董事会秘书职务,经公司提名委员会提名,公司
董事会同意聘任刘汉玉先生担任公司董事会秘书(简历详见附件)。
公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。
表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月26日
附件简历:
王双义,男,1975年生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。近五年
任艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长,现任浙江巨龙管业股份有限公司副董
事长、艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长。
王双义先生未直接持有本公司股权,其所控制的日照义聚股权投资中心(有
限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有本公司公司222,679,143
股、30,375,018股的公司股份,除此之外,王双义先生与其他持有公司股份 5%
以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,王
双义先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
刘汉玉,男,1975年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无永久境
外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有
限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指
尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)
委派代表等职。
刘汉玉先生未直接持有本公司股权,其担任委派代表的日照义聚股权投资中
心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有公司222,679,143
股、30,375,018股的本公司股份,除此之外,刘汉玉先生与其他持有公司股份 5%
以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,刘
汉玉先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。