证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号2017—070
浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司董事长、董事、高级管理人员辞职及选举公司董事长、聘任
高级管理人员的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下称 “公司”)董事会于 2017 年 7 月 24
日收到公司董事长吕仁高先生,董事、总经理吕成杰先生,董事、董事会秘书郑
亮先生的书面辞职报告。吕仁高先生因个人原因申请辞去公司董事长职务,继续
担任公司董事;吕成杰先生因个人原因申请辞去公司董事及总经理职务,辞职后
不在公司担任任何职务;郑亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,继
续担任公司董事。公司董事会对吕仁高先生、吕成杰先生、郑亮先生在任职期间,
勤勉尽责、认真履行各项职责,推动公司不断发展壮大,为公司所做的重大贡献
表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》等的相关规定,吕仁高先生、郑亮先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。吕成杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,
不会影响公司董事会的正常运作,吕成杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生
效,公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。
吕成杰先生的原定任期为 2015 年 08 月 18 日至 2018 年 08 月 17 日,截至本
公告日,吕成杰先生直接持有公司 25,620,300 股股份,通过浙江巨龙控股集团有
限公司持有公司 8,187,513 股股份,通过浙江巨龙控股集团有限公司全资子公司
金华巨龙文化产业投资有限公司持有公司 9,049,500 股股份。吕成杰先生离任后
将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事、高
管减持股份的要求。同时吕成杰先生与吕仁高先生、浙江巨龙控股集团有限公司、
金华巨龙文化产业投资有限公司继续履行有关承诺。
经公司提名委员会提名,公司第三届董事会第二十六次会议审议,通过了《关
于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,公
司第三届董事会审议通过决定选举王双义先生(个人简历附后)为公司董事长,
聘任王双义先生为公司总经理,聘任刘汉玉先生为公司董事会秘书(个人简历附
后),刘汉玉先生于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。
本次会议召开之前,刘汉玉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议,任期与第三届董事会任期相同。
董事会秘书联系方式:
通讯地址:北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼健康智谷大厦 11 层
联系电话:010-82356080 传真号码:010-82356080
电子邮箱:ir@egls.cn
邮政编码:100091
特此公告
浙江巨龙管业股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 26 日
附件简历:
王双义,男,1975年生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。近五年
任艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长,现任浙江巨龙管业股份有限公司副董
事长、艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长。
王双义先生未直接持有本公司股权,其所控制的日照义聚股权投资中心(有
限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有本公司公司222,679,143
股、30,375,018股的公司股份,除此之外,王双义先生与其他持有公司股份 5%
以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,王
双义先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
刘汉玉,男,1975年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无永久境
外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁、北京微网通联信息技术有
限公司副总裁。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指
尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)
委派代表等职。
刘汉玉先生未直接持有本公司股权,其担任委派代表的日照义聚股权投资中
心(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(有限合伙)分别持有公司222,679,143
股、30,375,018股的本公司股份,除此之外,刘汉玉先生与其他持有公司股份 5%
以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,刘
汉玉先生不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。