兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会
议于 2017 年 7 月 24 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 13
日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事
6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议,通过以下议案:
一、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017
年半年度报告摘要》详见 2017 年 7 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
备查文件:公司第六届董事会第十二次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日