上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议（通讯方式）决议暨关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海雷允上药业西区有限公司
●本次为其担保数量及累计为期担保数量：
本次为其担保数量；①、3,750 万元人民币
②、3,250 万元人民币
累计为其担保数量： 7,000 万元人民币
●对外担保累计数量：完成上述担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计数量为7,140万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：140万元人民币
一、担保情况概述
为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，本公司拟为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上药业”）向上海银行股份有限公司静安支行（以下简称“上海银行”）申请额度在人民币3,750万元、3,250万元内的两笔借款提供连带责任担保，期限为两年。并同意雷允上药业将其所有的南京西路944－952号（双）底层、二层等18处房产，作为抵押向银行申请流动资金借款。
二、被担保人的基本情况
雷允上药业基本情况：本公司全资子公司雷允上药业成立于 1990 年 12 月 13 日；注册资本 13,678 万元；法定代表人：杨荣国；经营范围为：中药材，中成药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品（限罂粟
壳），精神药品（限第二类），医疗用毒性药品（与经营范围相适应），二、三类医疗器械（见许可证），健身器材，日用百货，日用化学品，非金银工艺品，食品销售管理（非实物方式），酒类（不含散装酒），非危险品化学制品，玻璃仪器，自有房产租赁。（经营范围中涉及许可证的凭证经营）。截至2008年6月30日，该公司总资产为34,173.50万元，净资产 16,005.83 万元。2008年1-6月实现营业收入 18,958.00 万元，净利润 676.50 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为全资子公司雷允上药业向上海银行申请额度在人民币3,750万元、3,250万元内的两笔借款提供连带责任担保，有效期自2008年8月至2010年8月。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司雷允上药业向上海银行的两笔借款提供连带责任担保，有利于公司业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
本公司为全资子公司雷允上药业向上海银行的两笔借款提供连带责任担保，因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，该议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为 7,140 万元。控股子公司开开援生制药股份有限公司（以下简称“开开援生”)逾期担保140万元[该公司于 1998年11 月为河南省固始中粮麻纺(集团)有限公司向中国工商银行固始支行借款 140 万元提供担保。贷款期限一年，保证期限二年。该项债权随着银行剥离不良资产，现已转给自然人彭申生。彭申生于 2005 年 1O 月向信阳市中级人民法院提起诉讼，要求判令开开援生偿还借款 140 万元及利息并承担相关诉讼费用。2006 年 9 月信阳中院（2005）信中法民初字第 78 号作出民事裁定，因主债务人中粮麻纺向固始县人民法院依法宣告破产，彭申生亦申报了债权，本案须以中粮麻纺破产案件审理为依据，而该破产案件审理未终结，故裁定本案中止]。
六、备查文件目录
1、公司五届三十二次次董事会决议
2、上海雷允上药业西区有限公司 2008年6月财务报告
3、上海雷允上药业西区有限公司营业执照复印件
上海开开实业股份有限公司
董 事 会
2008 年8月22
