安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第四次会议
召开时间：2017 年 7 月 23 日
表决方式：通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017 年 7 月 16 日，专人送达及电子邮
件。
本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股
票预案（第三次修订稿）》的议案。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐
磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。
2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股
票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》的议案。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐
磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告
（第三次修订稿）》。
3、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发
行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（第三次修订稿）》的议案。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐
磨材料股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示
性公告（第三次修订稿）》。
4、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A 股股
票涉及的<审计报告>、<备考审计报告>、<盈利预测报告>》的议案。
根据公司本次非公开发行股票的需要，公司聘请华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次非公开发行股票所涉及的审计报告、备考审计报告、盈利预
测报告进行更新。
同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司
（以下简称“标的公司”）的财务报表（包括 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月
31 日、2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2017 年 1-6
月、2016 年度、2015 年度及 2014 年度的利润表、现金流量表）进行审计后出
具的《审计报告》（会审字[2017]4539 号），以及编制的《备考审阅报告》（会专
字[2017]4541 号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司
盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]4540 号）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《审计报告》 会
审字[2017]4539 号）、《备考审阅报告》（会专字[2017]4541 号）、《盈利预测报告》
（会专字[2017]4540 号）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十四日
