安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第三次会议
召开时间：2017 年 7 月 21 日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017 年 7 月 16 日，专人送达。
本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《关于<安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年半年度报
告>及摘要的议案》，表决结果为：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨
材料股份有限公司 2017 年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨
材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况
鉴证报告》（会专字[2017]4542 号）。
三、备查文件
1、《第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十一日
