安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第四届董事会第三次会议
召开时间:2017 年 7 月 21 日
召开地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式:现场与通讯相结合
会议通知和材料发出时间及方式:2017 年 7 月 16 日,专人送达及电子邮
件。
本次会议应出席董事人数 9 人,实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如
下决议:
1、审议通过了《关于<安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年半年度报
告>及摘要的议案》,表决结果为:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐
磨材料股份有限公司 2017 年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公
司 2017 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨
材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况
鉴证报告》(会专字[2017]4542 号)。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日