深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十次会议于 2017 年 7 月 20 日上午 10:30 在深圳市南山区学府路科技园
南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2017 年 7 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董
事 9 名,实到董事 9 名,其中独立董事吴叔平先生以通讯表决方式出席
会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持,
全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、《关于拟受让深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 35%股权的议
案》
同意公司下属全资子公司深圳市深深宝投资有限公司受让深圳农地
美投资管理有限公司持有的深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 35%股
权。受让价格不超过“经具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产
评估报告载明的评估结果 1,070 万元×35% +代偿债务 525 万元”即 899.5
万元。本次受让股权完成后,深圳深深宝茶文化商业管理有限公司成为
深圳市深深宝投资有限公司的全资子公司。
本次受让股权不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十二日