威创集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2017 年 7 月 21 日召开，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，
现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司以自有资金出资人民币 3,000 万元设立“北京威创潜能研究科技
有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。
（二）根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会作出决议
后，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：公司以自有资金出资 3,000 万元，占注册资本的 100%。
（二）标的公司的基本情况
1、公司名称：北京威创潜能研究科技有限公司。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：3,000 万元人民币。
4、注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号住总地产大厦三层。
5、经营范围：教育项目与教育科研文献研究与开发；教育软件的研究与开
发、技术转让、技术服务；教育文化活动组织策划，教育文化交流，教育信息咨
询；儿童玩具、教具、文具用品、儿童智力训练、心理咨询；儿童服装设计；批
发和零售：教育文化用品，文具；文化教育交流、咨询、服务；家庭劳务服务。
图书报刊、报刊出版物零售、印刷（需提前报区文化管理所、市新闻出版局审核）。
6、法定代表人：侯佳
以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息最终以工商登记为准。
三、对外投资目的、风险及其对公司的影响
（一）投资目的
近年来，随着音视频、AR、VR 等新形式的幼教内容层出不穷，幼儿家长对
于优质内容的需求越来越强烈。因此，公司计划研发出全新的、更贴合家长需求
的、更容易被儿童接受的教辅教具和书籍，实现高质量教育衍生品持续输出，保
证幼儿园的教学质量以及加盟业务的持续性发展。
公司将对全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）
20 多年所沉淀的理论、实践经验及测评体系进行标准化、电子化、模块化和市
场化的升级，形成相应的著作权、商标权及知识产权。一方面，形成标准化电子
教学形式，最大程度上缩短教师培养周期，降低教师授课成本，提高教学体验，
促进金色摇篮园所加盟业务的拓展；另一方面结合外部资源，持续有序地实现高
品质内容产品及教育衍生品的输出，丰富现有产品类型，打破金色摇篮品牌界限，
结合公司旗下其他教育体系，扩张销售渠道，提升品牌影响力。
（二）对公司的影响及存在的风险
本次投资设立全资子公司，有助于充分发挥金色摇篮多年以来理论与实践相
结合的特有优势，提升潜能开发理论的战略地位，增强市场拓展能力，增加业绩
增长点，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况，短期内不会对
公司财务及经营状况产生重大影响。
新设立的全资子公司成立后，未来可能面临研发风险、政策风险、经营管理
风险等多方面因素影响，存在可能达不到预期经营目标的风险，公司将积极采取
相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2017 年 7 月 21 日
