武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2008年8月24日在武汉市黄鹂路88号1号楼公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对所列议题分别作出以下决议：
一、通过公司《2008年半年度报告》及摘要；
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、通过《关于制订公司<重大事项内部报告制度>的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、通过《关于制订公司<内幕信息保密制度>的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。
五、通过《关于制订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
二○○八年八月二十四日
