方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017 年 7 月 17 日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会
临时会议通知，会议于 2017 年 7 月 21 日以通讯和现场方式在公司办公楼 A 会议
室召开。公司现有董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，会
议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方
式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟受让上海琢鼎投资管理有限公司全部认缴出资权
并增资的议案》
公司为了借助资本市场拓宽融资渠道，推进公司军工产业并购，培育公司新
的利润增长点，2017 年 7 月 12 日公司与自然人王玮、彭博签署《股权收购协议》，
公司以自有资金 21930.00 元（人民币贰万壹仟玖佰叁拾元整）受让王玮持有的
上海琢鼎投资管理有限公司（以下简称“琢鼎投资”）的认缴出资权 102 万元，
占琢鼎投资股权比例为 51.00%，以自有资金 21070.00 元（人民币贰万壹仟零柒
拾元整）受让彭博持有的琢鼎投资的认缴出资权 98 万元，占琢鼎投资股权比例
为 49.00%。本次交易完成后，公司将实缴琢鼎投资原注册资本人民币 200 万元，
同时对琢鼎投资增资 800 万元人民币，增资完成后琢鼎投资的注册资本为 1000
万元人民币，实收资本为 1000 万元人民币。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、2017年7月21日第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年七月二十一日
