北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对
对第三届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，就公司第三届董事会第二十七次会议审议事项发表如下独立
意见：
一、关于增补公司董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会
提名委员会推荐增补张昌楠为公司第三届董事会董事。张昌楠先生的个人履历、
工作情况等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监
会确定为市场禁入者，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和
高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。提名程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该
议案经董事会审议通过后提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集
资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章
程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将
归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
三、关于聘任会计师事务所的独立意见
经审查， 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业
务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控
股子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司聘任会计师事务所的决策程序合法
合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意聘任中兴财光华会计师
事务所 （特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对对第三届董事会
第二十七次会议审议事项的独立意见的签字页）
独立董事：
罗炜 赵国栋 陈赛芝
2017 年 7 月 20 日
