北京汇冠新技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第12次会议
由公司监事会主席张昌楠召集，并于2017年7月17日以电子邮件方式向全体监事
发出会议通知。监事会会议于2017年7月20日以通讯方式召开，应出席本次会议
的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。与会监事
经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
公司监事张昌楠申请辞去监事会主席职务，鉴于公司监事会由三名监事组
成，经公司监事会提名，监事会审议通过关于增补彭红玉为公司监事的议案，任
期至第三届监事会届满。彭红玉具备法律、行政法规及其他有关规定的担任上市
公司监事的资格，且符合公司章程规定的任职条件。
彭红玉：1975 年生，中国国籍，硕士学历。2000 年 5 月至 2014 年 11 月，
历任盈峰集团，美的集团主任会计师，高级经理及财务部负责人等职务，2014
年 11 月至今，历任深圳市旺鑫精密工业有限公司财务副总经理，供应链副总经
理及总经理职务。
彭红玉女士持有公司股份 8,800 股，系二级市场购买。与公司、公司控股股
东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和中国证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生
产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行
了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年七月二十一日
