北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议由董事长解浩然先生召集，并于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件方式通知全
体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017 年 7 月 20 日以
通讯方式召开，应出席本次会议的董事 6 人，实际亲自出席本次会议的董事 6 人，
公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
近日公司董事会收到公司副董事长、总经理王文清先生提交的书面辞职报
告，王文清先生因个人原因申请辞去副董事长、总经理职务。
为了保证公司董事会的正常运作，公司拟增补张昌楠先生为第三届董事会董
事，任期到本届董事会届满。经核查，张昌楠先生符合相关法律法规和规范性文
件规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的本公司董事任职条
件。
张昌楠先生简历：1972年生，中国国籍，专科学历。2007年6月至今，任深
圳市旺鑫精密工业有限公司董事副总经理；2015年9月至2017年7月，任汇冠股份
监事会主席。
张昌楠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，公
司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审查， 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业
务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控
股子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审
计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2017 年度审计工作业务量决定应付该
公司的审计费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
因公司经营管理需要，公司拟将经营范围由“生产计算机及电子设备、通信
设备；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理”修改为“生产计算机及电
子设备、通信设备（限分支机构经营）；计算机及电子设备、计算机软件技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；
计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技企业孵化；创业
服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资
管理”。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司拟对《章程》中的部分条款进行如下修改：
序号 条款 修订前 修订后
1 第十一 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是
条 公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的执行总裁、副总经理、董
务总监以及董事会决定聘任的其他 事会秘书、财务总监以及董事会决
高级管理人员。 定聘任的其他高级管理人员。
2 第十三 公司的经营范围：生产计算机及电 公司的经营范围：生产计算机及电
条 子设备、通信设备；计算机及电子 子设备、通信设备(限分支机构经
设备、计算机软件技术开发、技术 营)；计算机及电子设备、计算机
咨询、技术转让、技术服务；销售 软件技术开发、技术咨询、技术转
通信设备、计算机、软件及辅助设 让、技术服务；销售通信设备、计
备；计算机系统服务；货物进出口、 算机、软件及辅助设备；计算机系
技术进出口、代理进出口 ；科技企 统服务；货物进出口、技术进出口、
业孵化；创业服务；技术开发、技 代理进出口 ；科技企业孵化；创
术转让、技术咨询、技术服务；资 业服务；技术开发、技术转让、技
产管理；项目投资；投资管理。 术咨询、技术服务；资产管理；项
公司的经营范围以公司登记机关核 目投资；投资管理。
准的经营范围为准。 公司的经营范围以公司登记机关
核准的经营范围为准。
3 第一百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
零七条 决定聘任或者解聘公司总经理、董 决定聘任或者解聘公司总经理、董
第十款 事会秘书；根据公司总经理的提名 事会秘书；根据公司总经理的提名
决定聘任或者解聘公司副总经理、 决定聘任或者解聘公司执行总裁、
财务负责人等高级管理人员，并决 副总经理、财务负责人等高级管理
定其其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其其报酬事项和奖惩
事项；
4 第一百 公司设总经理 1 名，由董事会聘任 公司设总经理 1 名，由董事会聘任
三十条 或解聘。 或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司可设执行总裁 1 名，设副总经
聘任或解聘。 理若干名，由董事会聘任或解聘。
5 第一百 总经理对董事会负责，行使下列职 总经理对董事会负责，行使下列职
三十四 权： 权：
条 第六 提请董事会聘任或者解聘公司副总 提请董事会聘任或者解聘公司执
款 经理、财务负责人； 行总裁、副总经理、财务负责人；
6 第一百 副总经理由总经理提名，并经董事 执行总裁、副总经理由总经理提
三十八 会聘任。副总经理向总经理负责， 名，并经董事会聘任。执行总裁、
条 协助总经理工作。 副总经理向总经理负责，协助总经
理工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见
同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年七月二十一日
