上海复旦复华科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市国权路 525 号 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,849,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.7147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司代理董事长蒋国兴先生主持。本次会
议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李若山先生、独立董事邵俊先生因事未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席余青女士、监事李尧鹏先生、郁
炯女士、马志诚先生因事未能出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 230,806,225 99.9814 42,861 0.0186 0 0.0000
决权优先股）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
1 关 于 补 选 公 司 26,348,217 99.8375 42,861 0.1625 0 0.0000
第八届董事会
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市恒泰律师事务所
律师：杨保堂、王程芳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各
项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
2017 年 7 月 20 日
