国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于 2017
年 7 月 12 日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第七次
会议的通知”,并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第
六届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有
效。会议由公司监事会主席张斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金的需要,监事会同意公司增加宁波银行综
合授信额度 2 亿元,根据实际需要,可开展流动资金贷款、开具银行承兑汇票、
办理出口发票融资、国内信用证等业务。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一七年七月十九日