银基烯碳新材料股份有限公司监事会第九届
2017 年第一次临时会议决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年
7 月 17 日以通讯方式召开，于 2017 年 7 月 14 日以通讯方式发出通知，二名监事出
席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席罗阳女士主持。
会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请下一届监
事会对公司经营运作情况和财务状况进行检查的议案》。
2017 年 6 月 15 日监事会召开了第十二次会议，此会议上监事会通过认真审阅
中兴华会计师事务所出具的《2016 年度审计报告》和《2016 年度财务报告内部控
制审计报告》后，向董事会和管理层提出请其采取有效的整改措施，监事会将跟进、
督促整改措施的落实，完善业务流程的控制，为公司长期、稳定、规范、健康地发
展提供有力的保障。监事会近期通过深圳证券交易所对公司下达的关注函和问询
函，了解到公司目前存在的以下的重要问题，本着勤勉尽责的原则，本届监事会高
度关注，认为监事会应履行起监督检查的职责，但因 2017 年 7 月 17 日本届监事会
任期届满，在此提请下届监事会对此进行核查。具体如下：
1、2016年12月12日经公司董事会2016年第十三次临时会议，审议通过了《关
于转让全资子公司部分股权的议案》。目前深圳证券交易对此两项议案涉及的相关
问题已对公司下达关注函和问询函，同时根据中兴华会计师事务所对公司出具的
2016年度内部控制审计报告，此报告中涉及的非财务报告的第三个重大缺陷的问
题，请下届监事会对此进行监督和核查。
2、因列席公司董事会第九届十九次会议，听取了公司财务总监的报告，其中
关于提出的公司拟于 2017 年 6 月 30 日前清理大额债权债务的议案，监事会听取后
高度重视，公司应彻底解决并杜绝“高息借贷”，解决好公司的现金流问题，严格
规范公司资金审批运用的管理。但因受职务和任期所限，请下届监事会对此进行监
督和核查。
3、监事会通过中兴华会计师事务所 2016 年度审计报告及内部控制报告中了解
到公司 2016 年度进行了前期会计差错更正，监事会提请公司董事会并管理层加强
人员培训，并专项研究为什么会反复多次进行会计差错更正，找出可行的办法，减
少此事项再次发生，切实保护投资者权益。但因受职务和任期所限，请下届监事会
对此进行跟踪监督和核查。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司监事会
2017 年 7 月 14 日
