银基烯碳新材料股份有限公司第九届董事会
2017 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司第九届董事会2017年第二次临时会议于2017年7
月14日在公司总部会议室召开，于2017年7月12日以通讯方式发出通知，应到会董事
7人，实际到会董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议，同时，公司第十届董
事会董事候选人杨海滨、谢征宇、王菁列席会议，会议由公司代理董事长王利群女
士主持，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：
根据公司2013年度股东大会决议，公司第九届董事会已于2017年6月30日任期届
满，由于公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司2017年7月7日提出下一届董事会
和监事会人选，因此，公司第九届董事会的实际任期届满日为2017年7月17日（即公
司召开2016年度股东大会选举出新一届董事会）。为落实安排好第九届十九次董事会
（2017年6月15日召开）审议的未决重要事项和深交所关注函【2017】92号和年报问
询函【2017】第267号的回复等工作，完成好新老两届董事会的交接工作，做到勤勉
尽责。
一、审议通过了《关于将公司九届董事会第十九次会议提出的未决重要事项移
交给第十届董事会继续完成的议案》：
1、出售银基置业30%股权及与首都京投《融资安排协议》等事项的后续安排；
2、审议关于公司2017年6月末前解决大额债权债务，主要包括：
（1）尽快落实出售银基置业30%股权转让余款的回收；
（2）尽快落实奥宇股权回购余款的回收；
（3）降低大额贸易预付款问题；
（4）落实其它大额应收款的回收。
表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于深交所关注函【2017】第92号和问询函【2017】第267号
回复的相关工作移交给第十届董事会完成的议案》
表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2017 年 7 月 14 日
