安徽四创电子股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》（下称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《安徽四创电子股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）等有关规定，我们作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会提名委员
会说明的基础上，对公司第五届董事会第三十五次会议审议的董事会换届选举有
关事项发表独立意见如下：
1、提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
2、董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资
格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符
合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定；
不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且
尚未解除的情况。
3、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于推举公司第六届董事
会董事候选人的议案》、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
4、同意提名陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万静龙、陈永红、刘泰康
为公司第六届董事会董事候选人；同意提名刘振南、胡和水、徐淑萍、潘立生为
公司第六届董事会独立董事候选人；同意将有关议案提交公司股东大会审议。
