河南科迪乳业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议审议
通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年8月4日（星期五）上午
9:00；
（2）网络投票日期、时间：2017年8月3日至2017年8月4日。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年8月4日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2017年8月3日下
午15:00至2017年8月4日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2017年7
月31日（星期一）
（七）出席对象：
（1）凡在 2017 年 7 月 31 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省商丘市神火大道南段 288 号维景
酒店二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于董事薪酬的议案》
注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
（二）《关于监事薪酬的议案》
（三）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
（2）应选非独立董事人数为 6 人
（3）本议案采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
（四）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露
（2）应选独立董事人数为 3 人
（3）本议案采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
（五）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
注：（1）应选监事人数为 3 人
（2）本议案采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
上述议案经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第十八次会议审议通过，详情请见公司于 2017 年 7 月 15 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于董事薪酬的议案》 √
2.00 《关于监事薪酬的议案》 √
累积投票提案 提案 3、4、5 为等额选举
3.00 选举公司第三届董事会非 应选人数（6）人
独立董事
3.01 《关于选举张清海先生为 √
公司第三届董事会非独立
董事的议案》
3.02 《关于选举张枫华先生为 √
公司第三届董事会非独立
董事的议案》
3.03 《关于选举刘新强先生为 √
公司第三届董事会非独立
董事的议案》
3.04 《关于选举张永立先生为 √
公司第三届董事会非独立
董事的议案》
3.05 《关于选举赵晖女士为公 √
司第三届董事会非独立董
事的议案》
3.06 《关于选举苏文忠先生为 √
公司第三届董事会非独立
董事的议案》
4.00 选举公司第三届董事会独 应选人数（3）人
立董事
4.01 《关于选举邱洪生先生为 √
公司第三届董事会独立董
事的议案》
4.02 《关于选举王莉婷女士为 √
公司第三届董事会独立董
事的议案》
4.03 《关于选举黄新民先生为 √
公司第三届董事会独立董
事的议案》
5.00 选举公司第三届监事会非 应选人数（3）人
职工代表监事
5.01 《关于选举李明先生为公 √
司第三届监事会非职工代
表监事的议案》
5.02 《关于选举王修平先生为 √
公司第三届监事会非职工
代表监事的议案》
5.03 《关于选举宋昆冈先生为 √
公司第三届监事会非职工
代表监事的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2017 年 8 月 3 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
3、登记地点：河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店二楼
会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：崔少松
联系电话：0370-4218622
传真：0370-4218602
邮箱：kedi_dongshihui@163.com
联系地址：河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店二楼会
议室。
邮编：476300
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 7 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为
“科迪投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案 5，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2017 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 3 日下午
15:00，结束时间为 2017 年 8 月 4 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托（先生/女士）代表出席2017年8月4日召开的河南科
迪乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对会议议案行
使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意
思表决。
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码
目可
以投
票
100 总议案 √
非累
积投
票提
案
1.00 《关于董事薪酬的议案》 √
2.00 《关于监事薪酬的议案》 √
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
3.00 选举公司第三届董事会非独立董事 应选人数（6）人
3.01 《关于选举张清海先生为公司第三届董 √
事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举张枫华先生为公司第三届董 √
事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘新强先生为公司第三届董 √
事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举张永立先生为公司第三届董 √
事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举赵晖女士为公司第三届董事 √
会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举苏文忠先生为公司第三届董 √
事会非独立董事的议案》
4.00 选举公司第三届董事会独立董事 应选人数（3）人
4.01 《关于选举邱洪生先生为公司第三届董 √
事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举王莉婷女士为公司第三届董 √
事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举黄新民先生为公司第三届董 √
事会独立董事的议案》
5.00 选举公司第三届监事会非职工代表监事 应选人数（3）人
5.01 《关于选举李明先生为公司第三届监事 √
会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举王修平先生为公司第三届监 √
事会非职工代表监事的议案》
5.03 《关于选举宋昆冈先生为公司第三届监 √
事会非职工代表监事的议案》
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
栏打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的，加盖法人单位印章。
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
