河南科迪乳业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立
董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本
次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
一、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
因公司第二届董事会任期届满，经由公司股东提名、董事会审议，同意提名
张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司非独立董事候选人。本
次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经
审阅张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠的相关资料,董事候选人
张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠符合《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关
规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。
我们同意提名张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司第三
届董事会非独立董事候选人，任期为自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起
三年，并同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交股
东大会审议。
二、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
因公司第二届董事会任期届满，经由董事会审议，同意提名邱洪生、王莉婷、
黄新民为公司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及
《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅邱洪生、王莉婷、黄新民的相关资料,
独立董事候选人邱洪生、王莉婷、黄新民符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事任职资格有
关规定,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
我们同意提名邱洪生、王莉婷、黄新民为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期为自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年，并同意将《关于提名公
司第三届董事会独立董事候选人的议案》 提交股东大会审议。
三、《关于董事薪酬的议案》的独立意见
同意公司董事的薪酬事项，公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的
薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬
方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的
积极性和公司的长远发展。
