安徽皖维高新材料股份有限公司四届十八次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司四届十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十八次会议，于2008年8月19日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，经全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要。
    二、根据公司董事会人员变动的情况，调整了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员。
    调整后的各专门委员会人员组成情况如下：
    1、战略委员会
    召集人：吴福胜
    成  员：汤华章、盛炜临、季学勇、吴  霖、潘  平（独立董事）、郑明东（独立董事）、秦正余（独立董事）
    2、审计委员会
    召集人：秦正余（独立董事）
    成  员：吴  霖、潘  平（独立董事）
    3、提名委员会
    召集人：潘  平（独立董事）
    成  员：吴福胜、汤华章、郑明东（独立董事）、秦正余（独立董事）
    4、薪酬与考核委员会
    召集人：潘  平（独立董事）
    成  员：吴福胜、汤华章、郑明东（独立董事）、秦正余（独立董事）
    特此公告 
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
    2008年8月22日