银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我作
为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断立场，发表
意见如下：
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第 147 条规定不得担任董事和独立董
事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
同时提醒：独立董事候选人王同渤、周德元还未取得独立董事资格证书，需
要尽快完成培训取得资格
独立董事：朱宝库
2017 年 7 月 14 日
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我作
为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断立场，发表
意见如下：
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第 147 条规定不得担任董事和独立董
事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。至今未
止，我们未能与新一届董事会候选人有过任何接触与沟通，同时根据《关于董事
会换届选举的议案》提供的资料，我们关注到除了独立董事候选人 周德元先生和
王同渤先生未取得独立董事任职资格证书、暂不具备履职资格外，其他公司董事
候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们相信 独
立董事候选人周德元先生和王同渤先生能够履行承诺，尽快取得独立董事任职资
格证书。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：叶少琴
2017 年 7 月 14 日
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我作
为公司的独立董事，对《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断立场，发表
意见如下：
1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事候选人有《公司法》第 147 条规定不得担任董事和独立董
事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，但 周德元和王同渤尚未取得独立
董事资格证书。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：申屠宝卿
2017 年 7 月 14 日
