硕贝德：第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
            第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     一、会议召开情况
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三
届董事会第十次（临时）会议通知于2017年7月7日以电话、传真、邮件方式送达
各位董事，会议于2017年7月14日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际
参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方
式参会。
     会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
形成会议决议如下：
     审议通过《关于全资子公司受让控股孙公司之子公司股权的议案》。
     为公司全面开展和实施与优质客户相关业务，促进公司组织架构的合理发展,
同意公司全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司(以下简称“硕贝德香港”)拟以
370万美元受让公司之控股孙公司硕贝德无线科技有限公司（其英文名为“SPEED
WIRELESS TECHNOLOGY INC.”、以下简称“美国公司”）所持的深圳硕贝德无线
科技有限公司（以下简称“深圳硕贝德无线”或“标的资产”，原名为斯凯科斯
电子（深圳）有限公司）整体资产，其中，30万美元是深圳硕贝德无线100%股权
的作价，315万美元是美国公司替标的公司承担关联债务及贷款保证而形成的债
权，25万美元是硕贝德香港支付的专利许可使用费。此次交易作价为美国公司当
初受让深圳硕贝德无线股权时所支付的全部对价。
     具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于全资
子公司受让控股孙公司之子公司股权的公告》。
   本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 7 月 14 日