华天科技：第五届监事会第八次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知和议案等材料已于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2017 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于控股子公司转让在建工程的关联交易的议案》。
    监事会认为，公司控股子公司华天科技（西安）有限公司拟将其在建的集成
电路产业孵化基地转让给关联方西安华泰集成电路产业发展有限公司的关联交
易事项决策程序合法，交易价格以评估值为基础协商定价，未损害公司及其他股
东利益，特别是中小股东的利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第五届监事会第八次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                         二○一七年七月十五日