冀凯装备制造股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 7 月 12 日召
开的第二届董事会第三十次会议决议及第二届监事会第十八次会议决议，公司
决定于 2017 年 7 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜
通知如下：
一、 会议基本情况
（一） 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会的召集人：董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
规则以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间：2017 年 7 月 30 日—2017 年 7 月 31 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7
月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月
30 日 15:00 至 2017 年 7 月 31 日 15:00。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六） 股权登记日：2017 年 7 月 25 日（星期二）
（七） 会议出席对象：
1、截至 2017 年 7 月 25 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附
件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
（八） 现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道 418 号公司二楼会议
室
（九） 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次有效投票结果为准。
二、 会议的审议事项
（一） 本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1-1 选举冯帆先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2 选举孙波先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3 选举许长虹先生为公司第三届董事会非独立董事
1-4 选举田季英女士为公司第三届董事会非独立董事
1-5 选举王守兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1-6 选举陈泰鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2-1 选举石永奎先生为公司第三届董事会独立董事
2-2 选举陈玉辉先生为公司第三届董事会独立董事
2-3 选举冯文英女士为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3-1 选举陈卫涛先生为公司第三届监事会股东代表监事
3-2 选举马利海先生为公司第三届监事会股东代表监事
特别强调事项：
1、以上议案需采取累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 6 名、
独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即
股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以
分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
2、本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的
董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第
十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累计投票
提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举冯帆先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举许长虹先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举田季英女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举王守兴先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈泰鹏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举石永奎先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举陈玉辉先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举冯文英女士为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举陈卫涛先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
3.02 选举马利海先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
四、 现场会议的登记方法
（一） 登记时间：2017 年 7 月 28 日（星期五上午 9:00—11:30，下午
14:00—16:30
（二） 登记地点：石家庄高新区湘江道 418 号冀凯装备制造股份有限公
司董事会办公室
（三） 登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书、股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代
理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、
授权委托书。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2017 年 7 月 28 日（星期五）下午 17：00 时前送达至公司（书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市
高 新 区 湘 江 道 418 号 冀 凯 装 备 制 造 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 邮 编
050035）；本公司不接受电话方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、 网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
（一） 网络投票的程序
1、投票代码：362691。
2、投票简称：“冀凯投票”。
3、填写表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案 3.00，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 7 月 31 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13：00-
15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为：2017 年 7 月 30 日 15:00-2017 年 7 月 31
日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
七、 备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议
2、公司第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
附件：授权委托书
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二○一七年七月十三日
冀凯装备制造股份有限公司
2017 年第一次临时大会授权委托书
本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女
士）全权代表本公司／本人出席于2017年7月31日召开的冀凯装备制造股份有限
公司2017年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，
并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
累计投票
提案
1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举冯帆先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举许长虹先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举田季英女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举王守兴先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈泰鹏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举石永奎先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举陈玉辉先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举冯文英女士为公司第三届董事会独立董事 √
3 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举陈卫涛先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
3.02 选举马利海先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
委托人股东账号：
委托人名称∕姓名：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、以上议案需采取累积投票制进行表决，委托人可以对其拥有的选举
票数任意分配，投向一个或多个候选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总
选举票数平均分给打“√”的候选人。
2、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的
意思进行表决。
