深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年8月21日上午以通讯方式召开，本次会议于2008年8月20日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事陈钦硕先生未出席本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第四届董事会董事的议案。
    根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名郑宏杰先生、胡作元先生为本公司第四届董事会董事候选人（郑宏杰先生、胡作元先生简历附后）；因工作调动原因，陈钦硕先生、刘荣志先生不再担任本公司董事职务。陈钦硕先生、刘荣志先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司做了大量的工作，公司董事会向陈钦硕先生和刘荣志先生表示衷心的感谢。
    公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：郑宏杰先生、胡作元先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的决议。
    公司董事会决定将第一项议案提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司董事会
    二〇〇八年八月二十二日
    简    历
    郑宏杰，男，1957年7月出生，汉族，籍贯河南，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师职称。1975年4至1977年11月，皖和县大闸公社大许大队下放知青；1977年12月至1978年2月，皖马鞍山化工机械厂工人；1978年3月至1980年7月，安徽师范大学马鞍山师专物理系学生；1980年7月至1983年9月，任皖马鞍山钢铁公司教育处干部；1983年10月至1985年10月，任皖马鞍山团市委副书记、青联主席；1985年10月至1993年4月，历任安徽团省委青工部部长，安徽团省委副书记、青联主席；1993年5月至1994年5月，任中国扬子集团副总裁（挂职）；1994年5月至1996年12月，任深圳城建集团龙城公司经理（其中：1993年9月至1996年6月，在职攻读复旦大学市场经济与管理专业硕士研究生）；1997年1月至1999年10月 深圳建设投资控股公司副总裁；1999年10月至2003年1月，历任深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委书记；2003年1月至2003年4月，待安排；2003年5月至2005年6月，任深圳市投资管理公司副总裁、深圳市投资控股有限公司常务副总经理；2005年6月至2008年1月，任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2008年2月至今，任深圳市盐田港集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2008年2月至今，任盐田国际集装箱码头有限公司副董事长。
    郑宏杰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委书记、董事长、总经理，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
    胡作元，男，1962年出生，研究生学历，高级会计师，曾任深圳机场（集团）公司财务总监，深圳市西部港航开发有限公司董事、财务总监，深圳大工业区投资发展有限公司董事、财务总监；深业（集团）有限公司董事、财务总监等职；现任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监。
    胡作元先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。