山东登海种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

山东登海种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 
    ●公司于2008年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》 
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况 
    ●本次会议没有新提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况 山东登海种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月20日上午9：00，在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。
    出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份116,140,064股，占公司股本总数176，000,000 股的65.99 %，大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。 山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，
    并出具了法律意见书。 
    二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意股数116,140,064股，占出席会议有效表决权的100%；反
    对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表
    决权的0%。 
    （二）审议通过了《关于重述2007年度财务报表的议案》 表决结果：同意股数116,140,064股，占出席会议有效表决权的100%；反
    对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。 
    （三）审议通过了《关于选举王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》 
    表决结果：同意股数116,140,064 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。 
    三、律师见证情况 
    本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法有效。 
    四、备查文件 
    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议； 
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 
    特此公告。 
    山东登海种业股份有限公司
    董事会 
    2008年8月20日