赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议
于2017年7月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于
2017年7月10日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人,实际
出席董事9名,其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:
一、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
公司原承诺于 2017 年 8 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组
预案或报告书。但由于本次重大资产重组方案较为复杂,涉及的相关内容仍在进
一步协商、论证和完善,相关准备工作也尚未全部完成,故预计不能在 2017 年
8 月 2 日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。
为继续推动本次重组工作,董事会决定提请召开临时股东大会审议《关于继
续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。待股东大会审议通过后,公
司将向深圳证券交易所申请股票延期复牌,即申请公司股票自 2017 年 8 月 2 日
(星期三)开市起继续停牌,继续停牌时间不超过 3 个月,自停牌首日起累计不
超过 6 个月。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》
公司首次公开发行前股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙)及
深圳市汇银创富四号投资合伙企业(有限合伙)向公司提交了《关于延长股份减
持期限的申请》,拟将其在公司首次公开发行前所做承诺中:“将在锁定期满后二
十四个月内,减持完毕所持公司股票”变更为“将在锁定期满后四十八个月内,
减持完毕所持公司股票”,其余承诺事项不变。具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案内容涉及关联交易事项,关联董事毛宝弟回避表决,其他非关联董事
对本议案进行了表决。
本议案表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2017 年 7 月 28 日(星期五)14:30 在公司办公楼一楼会议室(徐
州经济技术开发区螺山路 2 号)召开 2017 年第二次临时股东大会,会议通知详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 12 日