新和成：独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

浙江新和成股份有限公司独立董事
               关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和浙江新和成股份
有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规
定，我们作为公司的独立董事对公司 2017 年 7 月 12 日召开的第七届董事会第一
次会议讨论的聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
    一、经审阅胡柏剡、石观群、王学闻的履历资料，基于独立判断，我们认为
上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法
规的规定。
    二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、聘任、审议、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会聘任胡柏剡先
生为总裁，石观群先生为董事会秘书、副总裁兼任财务负责人，王学闻先生为副
总裁。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为浙江新和成股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见签署页）
独立董事签名：
      韩灵丽             黄 灿             金赞芳            朱剑敏
                                                       年   月   日