东北电气发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

东北电气发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
    2、本次会议没有提案被否决。
    二、会议召开的情况
    东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2008年第一次临时股东大会于2008年7月8日以公告形式发出通知。
    1、召开时间：2008年8月20日上午10:00
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长苏伟国先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有和代表的股数467,730,235股，占本公司发行总股本87,337万股的53.55%。出席会议并有表决权的股数212,886,237股。
    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    1、批准《增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事的议案》:
    经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名,董事会推荐，股东大会选举张赵忠先生为本公司执行董事。
    个人简历：
    张赵忠先生，一九七九年出生，二十九岁，二零零三年于西安科技大学材料工程学院本科毕业，现在沈阳工业大学攻读硕士学位。二零零三年加入沈阳高压开关有限责任公司，担任工艺处绝缘试验室工程师，二零零四年二月担任新东北电气（沈阳）高压开关有限公司董事会秘书、总经理办公室副主任，二零零六年五月出任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总经理，二零零七年九月出任阜新封闭母线有限责任公司总经理。
    投票表决情况：同意 212,886,237 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、批准《本公司为新东北电气(沈阳)高压开关有限公司6,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
    经2008年7月6日五届十三次董事会会议提请股东大会审议对外担保事项，本次股东大会批准本公司为持有20.8%股权的参股公司—新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行6,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限至债务到期日起贰年止。
    投票表决情况：同意 212,886,237 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
    2、律师姓名：惠肇阳
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
    六、备查文件
    1、2008年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、所有相关文件的正本。
    特此公告。
    东北电气发展股份股份有限公司董事会
    二○○八年八月二十日