凯迪生态：第八届董事会第三十五次会议决议公告

凯迪生态环境科技股份有限公司
                     第八届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
     1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2017 年 7 月 5 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开
公司第八届董事会第三十五次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议表决情况
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于拟成立“南溪凯迪生物质发电有限公司”子公司
的议案》
    详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                 2017 年 7 月 11 日