攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会三十次会议于2008 年8月9日以电话或电子邮件方式发出会议通知，于2008 年8月19日以通讯方式召开。全体董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
    一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告正文及摘要》。
    报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
    二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销成都华福印务长期投资及公司部分长期借款的议案》。
    具体内容详见《2008年半年度报告正文》会计报表附注第(六)款第7条及第(六)款第24条。
    三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付会计师事务所2008年半年度审计费用的议案》。根据审计业务量，公司拟支付给中瑞岳华会计师事务所有限公司本次审计费用20万元。该议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。 
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    二OO八年八月二十一日