上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，经全
体监事商议无异议豁免通知，于 2017 年 7 月 12 日下午在公司会议室以现场方式
临时召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先
生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及
规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举鲁学先生为第四届监事会主席的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
公司第四届监事会选举鲁学先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会
任期一致。鲁学先生的简历详见附件。
二、审议通过《关于将 2017 年度公司向控股股东借款额度调整为人民币 5 亿元
的议案》
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
经审议，监事会认为：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需
要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。具体内容详见公司刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《上海摩恩电气股份有限公司关于将 2017 年度向控股股东借款额度调整为 5 亿
元的关联交易公告》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一七年七月十二日
附件：
鲁学先生：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，工程
师。1998 年至今在本公司工作，现任技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于
2008 年 4 月 28 日选举成为本公司第一届监事会监事。2011 年 6 月 3 日至 2014 年 6
月为第二届监事会监事及监事会主席。2014 年 6 月聘任为公司第三届董事会监事，
并当选为第三届监事会主席。
鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司
5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本
公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执
行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，鲁学先生不是
失信被执行人。
