韩建河山关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

北京韩建河山管业股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603616       韩建河山           2017/7/19
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    由于工作人员疏忽，会议登记方法中的股东登记日期录入笔误。
    原会议登记方法中的日期：
    请符合出席条件的股东于 2017 年 4 月 25 日（上午 9:00—11:00，下午
14:00—16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投资部
办理登记手续续，或在规定时间内将相关材料传真至公司。
    现更正为：
    请符合出席条件的股东于 2017 年 7 月 25 日（上午 9:00—11:00，下午
14:00—16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号公司证券投资部
办理登记手续续，或在规定时间内将相关材料传真至公司。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 7 月 12 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 7 月 27 日 9 点 00 分
   召开地点：北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 27 日
                      至 2017 年 7 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合配股条件的议案                          √
2.00    关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的            √
       议案
2.01   发行股票的种类和面值                                √
2.02   发行方式                                            √
2.03   配股比例和配股数量                                  √
2.04   定价原则及配股价格                                  √
2.05   配售对象                                            √
2.06   本次配股前公司滚存未分配利润的安排                  √
2.07   发行时间                                            √
2.08   承销方式                                            √
2.09   本次配股募集资金投向                                √
2.10   本次发行决议有效期                                  √
3      关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的            √
       议案
4      关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性            √
       分析报告的议案
5      关于公司前次募集资金使用情况的议案                  √
6      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全            √
       权办理公司本次配股相关事宜的议案
7      关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议            √
       案
8      董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人            √
       关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行
       的承诺
9      关于修改公司章程的议案                              √
特此公告。
                                  北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 7 月 13 日
附件 1：授权委托书
                         授权委托书
北京韩建河山管业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
1             关于公司符合配股条件的议
              案
2.00          关于公司 2017 年度配股公
              开发行证券方案的议案
2.01          发行股票的种类和面值
2.02          发行方式
2.03          配股比例和配股数量
2.04          定价原则及配股价格
2.05          配售对象
2.06          本次配股前公司滚存未分配
              利润的安排
2.07          发行时间
2.08          承销方式
2.09          本次配股募集资金投向
2.10          本次发行决议有效期
3             关于公司 2017 年度配股公
              开发行证券预案的议案
4             关于公司 2017 年度配股募
              集资金使用可行性分析报告
              的议案
5             关于公司前次募集资金使用
              情况的议案
6             关于提请股东大会授权董事
              会及其授权人士全权办理公
              司本次配股相关事宜的议案
7             关于摊薄即期回报的风险提
              示及填补措施的议案
8             董事、高级管理人员、控股股
              东及实际控制人关于保障公
              司填补即期回报措施能够切
              实履行的承诺
9             关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                     委托日期：       年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。