东北电气发展股份有限公司董事会
2008年八月二十日
目 录
1、重要提示 ………………………………………………… 2
2、公司基本情况 ………………………………………………2
3、股本变动和股东持股情况 …………………………………4
4、董事、监事、高级管理人员情况 …………………………5
5、管理层讨论与分析 …………………………………………6
6、重要事项 ……………………………………………………10
7、备查文件 ……………………………………………………16
8、财务报告 ……………………………………………………17
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会审核委员会已审阅并确认本公司2007半年度业绩报告。
本报告书经2008年8月20日召开的五届十三次董事会会议审议批准，执行董事杜凯先生因公出差缺席审议本报告的董事会会议，授权执行董事张赵忠先生代为表决。
本公司董事长苏伟国先生、总会计师毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告期财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、基本情况
（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited
中文名称缩写：东北电气
英文名称缩写：NEE
（二）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H股：香港联合交易所有限公司
股票简称：东北电气
股票代码：0042
A股：深圳证券交易所
股票简称：东北电气
股票代码：000585
（三）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼
邮政编码 ：110001
网站 : www.nee.com.cn
电子邮箱 ：nee@nee.com.cn
（四）法定代表人 ：苏伟国
（五）董事会秘书 ：张赵忠
联席公司秘书、香港接收传票及通告之授权代表：麦宜全
证券事务代表：朱欣光
联系地址 ：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼
电话 ：(86)24-23501976
传真 ：(86)24-23527081
电子邮箱 ：nemm585@sina.com
（六）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载信息公告的网站 ：www.cninfo.com.cn www.hkex.com.hk
公司网站 ：www.nee.com.cn www.nee.hk
报告备置地点 : 董事会办公室
（七）公司首次注册登记日期：1993年2月16日
注册地点 ：中国沈阳市铁西区北二中路18号
公司最近一次变更注册登记日期：2007年6月29 日
注册地点 ：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号
企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第311001001(1-1)号
税务登记号码 ：210132243437397
二、主要财务指标和数据
（一）按中国会计准则编制的主要财务数据与指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,075,885,916.40 1,073,974,339.91 0.18
所有者权益（或股东权益） 512,803,400.94 513,191,910.61 -0.08
每股净资产 0.59 0.59 0
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 1,101,141.86 -5,188,526.69 -
利润总额 1,238,417.25 -4,934,667.59 -
归属于母公司的净利润 520,651.63 751,542.66 -30.72
扣除非经常性损益后的净利润 380,109.96 -13,945,427.80 -
基本每股收益 0.0006 0.0009 -33.33
稀释每股收益 0.0006 0.0009 -33.33
净资产收益率 0.10 0.09 增加0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -7,122,591.09 -96,760,825.86 92.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0082 -0.1108 92.64
非经常性损益项目
非经常性损益项目 单位：人民币元
营业外收支净额影响的净利润 140,541.67
合计 140,541.67
（二）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 0.21 0.21 0.0013 0.0013
归属于母公司净利润 0.10 0.10 0.0006 0.0006
扣除非经常性损益后的利润 0.07 0.07 0.0004 0.0004
（三）按香港会计准则编制的简明综合收益表及综合资产负债表
简明综合损益表 单位：人民币千元
报告期（1－6月） 上年同期
营业额 272,320 247,455
除税前盈利 1,239 -4,935
税项 -806 -279
除税后盈利 433 -5,214
少数股东损益 -88 -5,965
股东应占盈利 521 751
简明综合资产负债表 单位：人民币千元
本报告期末 上年期末
总资产 1,075,713 1,073,800
总负债 558,856 556,467
股东权益 516,857 517,333
（四）按照国内、国际会计准则编制报告期净利润的差异
根据国内会计准则和香港会计准则计算的报告期内净利润无差异。
第三节 股本变动和股东持股情况
一、公司股本变动情况
本报告期内，股本未发生变化。
二、股东持股情况介绍
前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 截止2008年6月30日，本公司共有登记在册股东141，151户。其中A股股东141,066户，H股股东85户。
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
香港中央结算(代理人)有限公司 境外自然人 29.31% 256,009,998
新东北电气投资有限公司 境内非国有法人 24.28% 212,014,237 212,014,237
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司 境内非国有法人 1.64% 14,288,818 5,298,818
深圳中达软件开发公司 境内非国有法人 0.41% 3,550,000 3,550,000
石铁铮 自然人 0.18% 1,532,500
陕西秦建科技投资公司 境内非国有法人 0.16% 1,420,000 1,420,000
上海脑珍生物科技有限公司 境内非国有法人 0.14% 1,200,000
杜士明 自然人 0.12% 1,026,300
石磊 自然人 0.10% 850,000
上海伟臣建材有限公司 境内非国有法人 0.10% 850,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司 256,009,998 境外上市外资股
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司 8,990,000 人民币普通股
石铁铮 1,532,500 人民币普通股
上海脑珍生物科技有限公司 1,200,000 人民币普通股
杜士明 1,026,300 人民币普通股
