金堆城钼业股份有限公司日常关联交易计划公告

金堆城钼业股份有限公司日常关联交易计划公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要提示： 
     1.金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年 8 月 19 日第一届董事会第九次会议审议并单项表决通过了《金堆城钼业股份有限公司 2008 年度日常关联交易计划》。 
     2.公司关联董事回避了表决。 
     3.公司该关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生影响。 
     一、关联交易概述 
     由于地理和历史原因，公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）签订了日常关联交易协议，董事马宝平、马保平、田照峰、卢景友、左可国、赵志国六名关联董事回避了表决，公司独立董事同意该关联交易，并发表了独立性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易，须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方金钼集团，回避对该议案的表决。 
     二、关联方介绍 
金堆城钼业集团有限公司 
企业类型：国有企业 
法人代表：宋钧炉 
注册资本：40亿元 
成立日期：2005年8月 
主要经营业务或管理活动：有色金属探矿；铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新型建材的销售；机械加工；对外投资；工程建筑、工程承包；房地产经营和开发；工业用氧等。 
       三、关联交易标的基本情况 
       为了保证公司生产经营活动的正常、持续开展，公司成立后，与金钼集团签订了为期六年或十年的关联交易协议，交易价格和费用标准由双方每两年重新核定一次。 
       1.综合服务协议 
             服务               内容、数量                                      计划交易总金额 
序号                                                        费用标准 
             项目                 及范围                                             （元/年） 
                         矿区：提供 35 千伏、6 
                         千伏高压供电线路及电 
                         缆的巡视、维护和保养；           371250 元/月               4455000 
        电力供应及设 
  1                      高压电器设备的预防性 
        施维护 
                         试验等 
                         渭南转供供电预计 430 
                                                           6％管理费              预计 3000000 
                         万度/年 
                         提供通讯设施及专用基 
        通讯及专用基 
  2                      础设施的建设、维护及检         按业务比例分摊              13650000 
        础设施服务 
                         修服务 
                                                                               总计 9810000 元。 
                         矿区内、钼炉料产品部、                                其中：生活服务中 
                         渭南、长安工业园卫生清                                心 5110000 元；渭 
        生活、环境保                                  按享有服务范围职工 
  3                      扫、安全环保、生活设施                                南 1440000 元；钼 
        障服务                                              比例分摊 
                         的维护、生活用水、电、                                炉  料  产  品  部 
                         汽、液化气供应                                        1230000 元；长安工 
                                                                               业园 2030000 元 
                         矿山医疗救护、事故伤亡 
                         抢险，就医就诊服务，职       按矿区范围职工比例 
  4     公益服务                                                                    4990000 
                         工子女就学，工余健康娱               分摊 
                         乐服务。 
         合计                                                                    预计 35905000 
       2．产品供应协议 
                                                                                    计划交易 
 序号      服务项目          内容、数量及范围                费用标准                总金额 
                                                                                    （元/年） 
          备品备件供                                    3.595 元/吨处理矿 
   1                     复相铸球                                              预计 21604975 
          应及零部件                                            量 
          加工                                          3.595 元/吨处理矿 
                         合金球                                                预计 9259275 
                                                                量 
                         高锰钢件预计 1400 吨/年           10900 元/吨         预计 15260000 
                         铸铁件预计 140 吨/年               5800 元/吨         预计 812000 
                         φ40 钢球预计 500 吨/年            5800 元/吨         预计 2900000 
                         机加工件预计 320 吨/年          预计 17000元/吨       预计 5464598 
                         橡胶件年供应量： 
                          球磨机对轮胶垫 300 件              678 元/吨 
                          浮选机水轮盖板 50 套               2373 元/吨