宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：经第八届董事会第七次会议（临
时会议）审议通过，2017年第一次临时股东大会由董事会召
集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2017年7月28日14:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2017年7月27日15:00，投票结束时间
为2017年7月28日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 7 月 28 日
9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日 2017 年 7 月 21 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座（宁夏
国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）
二、会议审议事项及议案编码
本次股东大会共 3 项议案，均为非累积投票议案，设总
议案，议案名称及编码如下：
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票议
案
《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的
1.00 √
议案》
《关于聘请重大资产重组中介机构的议
2.00 √
案》
3.00 《关于补选董事的议案》 √
其中：议案 1《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的
议案》需以特别决议通过，议案 2、议案 3 以普通决议通过。
议案 1 和议案 2 的内容详见 2017 年 7 月 12 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《宁
夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第七次会议（临
时会议）决议公告》及《关于召开股东大会审议继续停牌相
关事项的公告》，议案 3 的内容详见 2017 年 6 月 30 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《宁
夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第六次会议（临
时会议）决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 2）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 2）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2017 年 7 月 28 日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座 417 室（宁
夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
2.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
六、备查文件
1．第八届董事会第七次会议（临时会议）决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2017 年 7 月 12 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会所设议案均为非累积投票议案，股东根据
自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 27
日下午 3:00，结束时间为 2017 年 7 月 28 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自 2017 年 7 月 27 日起至 2017 年 7 月 29 日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会议案的投票意见如下：
备注
该列打
议案
议案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票议案外的所有
100 √
议案
非累积
投票议案
《关于筹划重组停牌期满申请继续
1.00 √
停牌的议案》
《关于聘请重大资产重组中介机构
2.00 √
的议案》
3.00 《关于补选董事的议案》 √
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的
意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
