信息披露文件
福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立
场,就公司第九届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于“授权公司管理层参与竞买”事项
公司授权管理层在授权额度范围内行使竞买决策权,有利于提高公司决策效率,符合公司战
略发展及物流地产业务拓展需要,可进一步提升公司的市场竞争能力。本次授权事项的审议、决
策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,我们一致同意本议案。
二、关于“全资子公司向金融机构申请借款”相关事项
本次借款系为满足公司物流项目开发建设的资金需要,相关担保事项为子公司间提供的担保,
整体风险可控,且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可,审议、决策程序均符合法律法
规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意
本次借款担保相关事项。
独立董事:
顾琍琍 洪 波 陈珠明
2017 年 7 月 10 日
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