深圳市昌红科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会审议的议案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
其中现场会议于 2017 年 7 月 10 日（星期一）下午 14:30 在公司二楼 1 号会议
室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长因出差未能出席现场会议，由
公司半数以上董事推举董事华守夫先生主持本次股东大会；通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 10 日 9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 9 日
15:00——2017 年 7 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定。
2．公司总股本 502,500,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股
东授权委托代表共 15 人，代表股份 287,817,300 股，占公司股份总数的
57.2771%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 8 人，代表股份
287,227,300 股，占公司股份总数的 57.1597％；参加网络投票的股东 7 人，代
表股份数量 590,000 股，占公司股份总数的 0.1174％。
3．公司部分董事及全体监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成
如下决议：
1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
总表决情况：
同意 287,784,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 557,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4576％；反对 32,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5424％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二 O 一七年七月十日
