证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-066
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 10 日在杭州
市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方式
召开。会议通知于 2017 年 6 月 30 日以邮件、电话等方式送达全体董
事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议由董事
长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规
范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于为产业并购基金提供回购及差额补足增信的
议案》
《关于为产业并购基金提供回购及差额补足增信的公告》（公告
编号：2017-065），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 11 日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017 年 7 月
11 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
保荐机构海通证券有限责任公司对此议案发表了的核查意见，正
在走审批用印流程，具体内容会尽快安排另行公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 11 日
