深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第六次会议通知于2017年7月4日以电话、电子邮件等方式发出，会
议于2017年7月7日上午9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软
件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年度第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定首次授予日为2017年7月7日，向符合条件的532
名激励对象授予限制性股票1,060万股。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
董事李春英先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联
董事，已回避表决。
激励对象杨伟亮系公司董事李祖榆先生之近亲属，董事李祖榆先
生系关联董事，已回避表决。
独立董事对以上事项发表了独立意见，内容详见2017年7月10日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》内容详见2017年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》
为满足公司的发展需要，加速公司在光伏新能源业务布局的落
地，扩大公司在该业务领域的市场领先优势，公司拟以股权转让及增
资方式，使用自有资金3,000万投资中广核联达新能源有限公司（以
下简称“中广核联达”）。根据公司拟与中广核联达及其全体股东、
兰术雨先生签订了《投资合作协议书》，本次对外投资完成后，公司
将持有中广核联达19%的股份。
本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权
限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
独立董事对以上事项发表了独立意见，内容详见2017年7月10日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于投资中广核联达新能源有限公司的公告》内容详见2017
年7月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十日
