兴业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

兴业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　兴业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式召开，于2008年8月12日发出会议通知和议案，8月18日收回表决意见书。本次会议应表决董事15名，实际表决董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下两项议案：
　　一、审议通过2008年半年度报告及其摘要。
　　表决结果：同意15票　　反对0票　　弃权0票。
　　二、审议通过关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意14票　　反对0票　　弃权0票。关联董事蔡培熙先生回避表决。
　　特此公告
　　兴业银行股份有限公司董事会
　　2008年8月20日