江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及
变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 7 日下午 14 时 45 分。
2、网络投票时间：2017 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 7 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 7 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 6 日下午 15:00
至 2017 年 7 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综
合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：副董事长施永晨先生
（六）召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登
在 2017 年 6 月 22 日、2017 年 7 月 4 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或代理人共计 9 人，代表股份
190,450,070 股，占上市公司有表决权总股份的 43.00% 。其中：
1、现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
190,397,570 股，占上市公司有表决权总股份的 42.99%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 52,500 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.01％。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 78,400 股，占上市
公司有表决权总股份的 0.02%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、会议表决及关联股东情况：
（一）关联股东情况
对于议案 1.02、议案 1.03、议案 1.04，需回避表决的关联股东
及关联关系为：募集配套资金认购对象胡煜 的直系亲属及其关联人。
具体为：胡成中、德力西集团有限公司，共 2 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 190,350,000 股，均对
上述需回避的议案回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了以下议案：
议案 1.01、关于终止发行股份及支付现金购买资产交易
①投票表决情况：同意 190,450,070 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 100％。
其中，中小股东表决情况：同意 78,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.02、关于终止非公开发行股份募集配套资金事项
①投票表决情况：同意 100,070 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 78,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.03、关于签署本次交易终止协议
①投票表决情况：同意 100,070 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 78,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
②表决结果：此议案获得通过。
议案 1.04、关于撤回申请文件
①投票表决情况：同意 100,070 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东表决情况：同意 78,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
②表决结果：此议案获得通过。
上述议案均为特别决议议案，已由出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事和记录
人签字并加盖董事会印章的 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂（集
团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月八日
