上海中西药业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

上海中西药业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2008年8月18日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，委托3人。董事徐红卫先生因事未出席会议，委托周德孚先生代为行使表决权，董事李东明先生因事未出席会议，委托董平先生代为行使表决权，独立董事王耀宗先生因事未出席会议，委托沈伟民先生代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权， 通过了公司2008年半年度报告全文及摘要；
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于《下属企业上海远东制药机械总厂金桥分厂迁建项目》的议案：
    鉴于公司下属企业上海远东制药机械总厂金桥分厂所处地块已被浦东新区政府列入整体规划，需要整体搬迁，同意将动迁补偿款用于异地迁建，并授权公司经营层具体负责实施。
    特此公告 
    上海中西药业股份有限公司董事会
    二OO 八年八月二十日