宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘
书的议案》，公司因经营管理需要，经公司董事长、总经理分别提名，董事会提
名委员会审核，董事会同意聘任于良先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期
自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。于
良先生简历见附件。公司董事长符永利先生不再代行董事会秘书职责。
于良先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董
事会召开前，于良先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章
程》等有关规定。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
于良先生联系方式：
电话：0574-87522994
传真：0574-87522941
电子信箱：cqzheng@nbslt.com
地址：浙江省宁波市江北区金山路 298 号
邮政编码：315033
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 8 日
附件：简历
于良：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕
士。2008 年至 2017 年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万
业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘
书。于 2017 年 6 月 15 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，于良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不
得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
